25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Методологія Оперативні новини Юридична консультаціяВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLПарламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories FATCA Оперативні новини Податкова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Податкова консультаціяМінфін затвердив новий порядок перевірки банками сплати ЄСВ при виплаті зарплати
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Оперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новини Структура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новиниПарламент планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF
