Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Визначено результати посилення міжвідомчої координації і транскордонного нагляду. Новий звіт Робочої групи з фінансових заходів підкреслює, як прогалини в нагляді за офшорними постачальниками послуг віртуальних активів (oVASP) використовуються для сприяння
Останні результати експертної оцінки пільгових податкових режимів та юрисдикцій з відсутньою або номінальною податковою діяльністю свідчать про постійний прогрес юрисдикцій у всьому світі у забезпеченні того, щоб їхні податкові системи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
