AML Anti Money Laundering
Катерина Рожкова про новий режим фінмоніторингу
Про те, як насправді буде працювати новий режим фінмоніторингу, в інтерв’ю «Мінфіну» розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
15.05.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Про те, як насправді буде працювати новий режим фінмоніторингу, в інтерв’ю «Мінфіну» розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Відповіді НБУ на найактуальніші запитання.
Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.
Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
Державна податкова служба повідомляє про те, які зобов’язання взяла на себе Україна та яким є механізм застосування Багатосторонньої конвенції MLI.
Печерський районний суд Києва 27 січня 2020 року ухвалив рішення заблокувати доступ до 59 веб-ресурсів серед яких букмекерські компанії та онлайн-казино
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені