Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Юридичні особи, які проходять процедуру ліквідації та знімаються з обліку в контролюючих органах, не зобов’язані одразу закривати всі рахунки. Про це повідомляє ДПС. Які рахунки підлягають закриттю Відповідно до частини
Кабінет Міністрів 10 грудня затвердив план заходів на 2026 рік, спрямований на оптимізацію процедури державної реєстрації юридичних осіб. Як зазначила, Державна служба статистики документ визначає послідовність кроків, необхідних для врегулювання
Президент України підписав закон, що запроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери.Цей закон спрямований на автоматизацію процесів надання соціальної підтримки та посилення захисту персональних даних громадян № 4607-IX (законопроект №11377). Цей документ дозволить централізувати
Постанова уточнює коди паспортів і статусних документів та почне діяти з 2026 року для уніфікації системи їх оформлення. Кабінет міністрів ухвалив постанову №1458, якою оновив типи документів, що посвідчують особу,
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №14211 «Про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства», повідомив. За інформацією урядового представника в парламенті Тараса Мельничука, законопроект
Комісія затвердила Положення, яке уніфікує вимоги до структури власності для двох груп юридичних осіб: тих, що погоджують істотну участь, і тих, що отримують ліцензію. Документ уніфікує вимоги до структури власності
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує. Відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України від та пунктів 1 і 2 розд. VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у
Міністерство юстиції України нагадало , що не завжди для вирішення юридичних, адміністративних чи інших питань потрібно подавати оригінал документа – іноді достатньо копії або у певних випадках витягу з нього,
Національний банк актуалізував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, уніфікувавши їх в одному нормативно-правовому акті, з новин НБУ. Нова редакція Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі ‒
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
