FATF Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах Читати далі 23.11.2023
AML Anti Money Laundering Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС Читати далі 09.11.2023
CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023
FATF Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року Читати далі 30.10.2023