Держфінмоніторинг

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року

13 Бер, 11:27

Держфінмоніторинг

Кабмін розширив повноваження Міністерства фінансів

28 Лют, 16:41

FATF

Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

24 Лют, 14:51

AML Anti Money Laundering

Сергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм

22 Лют, 10:15

Держфінмоніторинг

КМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу

20 Лют, 11:04

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

13 Лют, 11:55

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року

13 Лют, 11:02

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг: інформування про результати роботи за 2022 рік

19 Січ, 17:40