Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи

29 Кві, 15:21

AML Anti Money Laundering

Основні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ

29 Кві, 13:32

Держфінмоніторинг

НКЦПФР пропонує доопрацювати рекомендований парламентським комітетом законопроєкт про віртуальні активи

25 Кві, 15:09

Ідентифікація та верифікація

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів

24 Кві, 16:53

Ідентифікація та верифікація

Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності

24 Кві, 09:37

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

23 Кві, 16:49

AML Anti Money Laundering

Україна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами

22 Кві, 14:36

Держфінмоніторинг

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

22 Кві, 12:58