Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Створення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг

30 Тра, 11:04

AML Anti Money Laundering

Банк визнали винним у відмиванні коштів

26 Тра, 15:06

Держфінмоніторинг

Уже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки

26 Тра, 14:50

Ідентифікація та верифікація

Державний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара

23 Тра, 13:42

Держфінмоніторинг

Листи “щастя” від ДПС – 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП

23 Тра, 11:37

AML Anti Money Laundering

Створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС

23 Тра, 10:07

Держфінмоніторинг

ДПС звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків

23 Тра, 08:54

Банківська справа

Центральний банк Швеції різко поступився на користь готівкових платежів

21 Тра, 11:51