Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції, пов’язані з привласненням бюджетних коштів під час освітніх закупівель у межах програми Ukraine Facility, а також діяльністю міжнародної мережі компаній, яка
Ганна Горбенко – голова Комітету Асоціації українських банків з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу, незалежний радник-експерт з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду. Новини АУБ. За понад 25 років роботи
Під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості чи проведення інших майнових операцій нотаріус може попросити пояснити, звідки отримані кошти, та надати документи на підтвердження їхнього походження. Для громадян такі запитання іноді
Держфінмоніторинг виявив три схеми підозрілих фінансових операцій, пов’язані з легалізацією коштів невідомого походження через нерухомість, обходом міжнародних санкцій на користь рф та ухиленням від сплати податків через мережу фізичних осіб-підприємців.
Тіньова економіка – це не одна цифра і не набір ізольованих схем. Зарплати у конвертах. Торгівля без чеків. “Скрутки” ПДВ. Конвертаційні центри. Дропи. Зловживання спрощеною системою. Сірий імпорт. Нелегальні ринки
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив низку схем, у яких фінансові операції використовувалися для приховування походження коштів, їх виведення за кордон та подальшої легалізації. Серед встановлених випадків — використання благодійного фонду
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронними органами виявив низку схем, пов’язаних із використанням державних коштів, їх подальшим виведенням через пов’язані компанії, підприємства та фізичних осіб-підприємців, а також проведенням операцій із контрагентами, які
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками». Це вже
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів. «Спільно з підрозділами фінансової
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
