Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !

29 Січ, 17:18

Банківська справа

На експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з Держфінмоніторингом

29 Січ, 13:05

AML Anti Money Laundering

Україна та Швейцарія уклали меморандум про обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій

28 Січ, 16:14

Держфінмоніторинг

Виправлення неточностей у відомостях Єдиного державного реєстру: роз’яснення

26 Січ, 16:25

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої

26 Січ, 09:54

AML Anti Money Laundering

Україна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингу

13 Січ, 09:47

Держфінмоніторинг

В Україні запрацював механізм е-аудиту

07 Січ, 12:31

Держфінмоніторинг

Мінфін запровадив цифрове подання річної звітності для суб’єктів фінмоніторингу

05 Січ, 17:19