Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025»

26 Гру, 12:05

Банківська справа

Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб

23 Гру, 13:18

Банківська справа

Верховний Суд підтвердив право банку розривати ділові відносини у разі встановлення неприйнятно високого ризику

05 Гру, 10:42

AML Anti Money Laundering

Фінансовий моніторинг: виклики 2026

04 Гру, 10:41

AML Anti Money Laundering

В Україні розпочав роботу проєкт UCIF за підтримки Великої Британії

28 Лис, 14:16

Держфінмоніторинг

Мінфін пропонує перенести запуск е-кабінету для СПФМ

19 Лис, 12:11

AML Anti Money Laundering

ОЕСР: Україна продемонструвала значний прогрес у сфері доброчесності публічних закупівель

07 Лис, 14:54

Банківська справа

Регулятор застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу

07 Лис, 11:40