Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти
Європейська прокуратура просить більше повноважень через сплеск шахрайства в ЄС. Європейська прокуратура (EPPO) повідомила про різке зростання кількості справ щодо фінансових злочинів та закликала розширити свої
Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
Фінмоніторинг по-новому- 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами. Хронологія У 2025
Український банківський сектор реалізує масштабні заходи з очищення фінансової системи від тіньових схем. У межах протидії відмиванню коштів банки припинили обслуговування понад 80 тисяч клієнтів, яких
Китай посилює боротьбу з криптовалютами: що заборонили в країні? Чому Китай ухвалив таке рішення У документі регулятори заявляють, що на тлі глобальної фінансової нестабільності та технологічних змін спекулятивна активність, пов’язана
02 лютого 2026 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України № 322, яким затверджені: – Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 №
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
