Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації відносно ПЕП

18 Лют, 16:27

AML Anti Money Laundering

Держава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій

17 Лют, 11:33

Держфінмоніторинг

«Дропи» в зоні ризику — банки припинили обслуговування десятків тисяч підозрілих клієнтів

11 Лют, 11:50

Держфінмоніторинг

Китайська влада оголосила про нове посилення регулювання криптовалютного сектору

11 Лют, 11:34

Держфінмоніторинг

Роз’яснення НПУ щодо створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу

10 Лют, 11:12

Держфінмоніторинг

ДСФМУ щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР

09 Лют, 10:33

Держфінмоніторинг

Обов’язок СПФМ щодо навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника не поширюється на нотаріусів

04 Лют, 10:15

Держфінмоніторинг

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !

29 Січ, 17:18