Банківська справа
Прийнято новий Закон “Про фінансовий лізинг”
Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
05.02.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
З 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так і його цифровий аналог: цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія».
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені