Банківська справа

Ідентифікація та верифікація

Нова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

25 Бер, 10:29

Банківська справа

Національний банк України збільшив ліміт на зняття готівки

22 Бер, 10:31

Банківська справа

Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок

22 Бер, 10:12

AML Anti Money Laundering

Зміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану

21 Бер, 15:55

Банківська справа

Кабмін затвердив критерії визначення товарів критичного імпорту

17 Бер, 13:13

Ідентифікація та верифікація

НБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану

16 Бер, 11:52

AML Anti Money Laundering

Закон № 7137-д: низка послаблень по фінмоніторингу для банків, розширення повноважень НБУ, 40 новацій для бізнесу на період дії воєнного стану

15 Бер, 21:41

AML Anti Money Laundering

Щодо уточнення кола резидентів рф яких позбавлятимуть майна

15 Бер, 14:50