AML Anti Money Laundering
НБУ роз’яснив кого вважати публічними діячами
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
18.08.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
Мінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.
15 тисяч гривень – 5 тисяч гривень – еквівалент 1 тисячі євро ?
Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року
Про те, як насправді буде працювати новий режим фінмоніторингу, в інтерв’ю «Мінфіну» розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
ЛІГА:ЗАКОН розібралася з найпоширенішими питаннями, які виникають у громадян та бізнесу щодо нових правил фінмоніторингу операцій з переказу грошей.
Відповіді НБУ на найактуальніші запитання.
Внесені зміни призведуть до криміналізації діянь за ст.209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.
Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені