AML Anti Money Laundering

AML Anti Money Laundering

Зміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану

21 Бер, 15:55

AML Anti Money Laundering

Легалізація криптовалюти в Україні: Президент підписав закон про віртуальні активи

16 Бер, 23:53

AML Anti Money Laundering

Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

16 Бер, 13:00

AML Anti Money Laundering

Закон № 7137-д: низка послаблень по фінмоніторингу для банків, розширення повноважень НБУ, 40 новацій для бізнесу на період дії воєнного стану

15 Бер, 21:41

AML Anti Money Laundering

Щодо уточнення кола резидентів рф яких позбавлятимуть майна

15 Бер, 14:50

AML Anti Money Laundering

Вступила в дію постанова Постанова НБУ №42 про виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

11 Бер, 13:40

AML Anti Money Laundering

Президент підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні

10 Бер, 20:33

AML Anti Money Laundering

Мін’юст надав нове роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

18 Лют, 11:25