Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У Комітеті з питань економічного розвитку триває робота над законопроєктом про скринінг прямих іноземних інвестицій (реєстр. №14062). Цей документ є важливим кроком на шляху посилення економічної безпеки держави та виконання
Коли мова заходить про примусове виконання рішень судів чи інших органів, громадяни часто стикаються з двома поняттями — Автоматизована система виконавчого провадження (далі — АСВП) та Єдиний реєстр боржників (далі
Під час дискусії на профільному заході Incrypted Conference у Києві 13 червня, відбулася панельна сесія про регулювання індустрії, у якій взяли участь представники української влади. Це, зокрема, перший заступник голови
Японія схвалила масштабну реформу крипторегулювання: законопрєкт № 57 пройшов комітет нижньої палати парламенту 10 червня 2026 року, пленарне засідання — 11 червня і того ж дня передано до верхньої палати. Документ вносить зміни одразу до двох
Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р “Про внесення
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Національний банк України оновив рекомендації щодо складання й заповнення: Оновлення рекомендацій здійснено з урахуванням типових помилок, які допускають учасники платіжного ринку під час складання/заповнення інформаційних довідок, що подаються до Національного
Шановні колеги!Щиро вітаємо працівників фондового ринку України з професійним святом! Нехай ваша компетентність, професіоналізм і відданість справі сприяють розвитку фінансового ринку та економіки України! З повагою,Команда FinAP
Банки втратили інструмент тиску на боржників: ВС підтвердив неправомірність повторного аудиту декларацій. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду за результатами розгляду справи № 921/562/22 відмовив банку у
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
