Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Близько 80% річного обороту українського ринку цінних паперів припадає на державні облігації (ОВДП). За минулий рік загальний оборот становив майже 2,5 трлн грн. Одне із завдань розвитку ринку — розширити
Національний банк України уточнив вимоги до документів, які фізичні особи-резиденти мають подавати під час вивезення готівкової валюти за кордон на суму понад 10 000 євро в еквіваленті. Відтепер для підтвердження
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг Унормовано порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом Зміни
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала посилений контроль одним роком, і повернулися до індивідуального оцінювання ризиків
Законопроєкт №16145 передбачає встановлення єдиних правил роботи посередників у сфері нерухомості. Серед завдань ініціативи — посилення фінансового моніторингу, протидія відмиванню коштів і скорочення тіньового сектору ринку. У Верховній Раді зареєстрували
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Бажаємо фінансової стабільності, довіри клієнтів, упевненого розвитку та нових можливостей для реалізації важливих цілей. З повагою,Команда FinAP
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Міністерством фінансів України, законопроєкт щодо імплементації правил оподаткування при переміщенні активів за межі України, загального правила протидії податковим зловживанням та правил усунення наслідків гібридних розбіжностей
Міністерство фінансів України переглянуло підходи до виявлення потенційно ризикових операцій у сфері азартних ігор. Оновлені критерії допоможуть організаторам онлайн-казино, букмекерських сервісів та інших гральних платформ визначати підозрілі фінансові операції, зокрема
Зміни у складі учасників компанії, розмірах часток або ланцюгу володіння можуть впливати на відомості про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) і структуру власності. У таких випадках юридична особа повинна забезпечити актуальність
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
