Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У новому звіті Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) підкреслюється нагальна необхідність співпраці органів влади та приватного сектору у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Рада Європи закликала Президента України не підписувати закон 15111-д, ухвалений парламентом. Документ суттєво послаблює фінансовий моніторинг осіб зі статусом РЕР (політично значущих осіб), тобто чинних і колишніх держслужбовців вищого рівня.
Державна податкова служба надала роз’яснення порядку внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та
Міграційна служба пояснила, на яких підставах іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні. У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в разі: – відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття
3 липня відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Під час засідання члени Комісії ухвалили 44 рішення, що стосуються вдосконалення нормативно-правової бази, розгляду законодавчих ініціатив, регулювання діяльності
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг FATF висвітлює нові схеми фінансування тероризму через онлайн-платформи Роз’яснення щодо ключових тенденцій і типологій,
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю оновлює правила контролю за комп’ютерними програмами, які використовують професійні учасники ринків. Вони створені за європейськими стандартами — на основі Регламенту ЄС про цифрову
Національний банк України комплексно оновив нормативну базу щодо управління ризиками, запровадивши вимоги стосовно управління ризиком третіх сторін. Нові вимоги поширюватимуться на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
