Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським
Дорогі колеги! З Днем Соборності України! ??Єдності, сили та віри в нашу країну! З повагою,Команда FinAP
Ініціатива уряду передбачає запуск державного вебпорталу вакансій для іноземців, цифровізацію подання заяв і впровадження єдиного дозволу на працевлаштування. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
16 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України. Зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та
Під час заповнення декларації за 2025 рік декларантам важливо правильно визначити коло членів сім’ї, адже від цього залежить обсяг інформації про доходи та майно, яку необхідно зазначити. Національне агентство з
Криптовалюта в Україні тривалий час перебуває у так званій сірій зоні правового регулювання. Відсутність повноцінного спеціального закону створює ілюзію, що операції з віртуальними активами знаходяться поза увагою держави. Проте останні
Французький регулятор фінансових ринків AMF посилив контроль напередодні повного запуску європейського крипторегламенту MiCA. Після проведеного аудиту з’ясувалося, що близько 90 криптовалютних компаній, які працюють у Франції, все ще не отримали
Swift у співпраці з BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo та Societe Generale – FORGE нещодавно завершила знакове випробування сумісності цифрових активів, що стало важливим кроком у наших зусиллях щодо
Ухвалено постанову КМУ №17 від 12 січня 2026р. , яка дає старт роботі Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) Це дозволить державі контролювати діяльність гральних закладів у режимі 24/7, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. Впровадження системи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
