Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов’язаних із юридичними особами та трастами. Аналіз показав, що рівень ризику залежить не стільки від юридичної форми структури, скільки від наявності реальної господарської діяльності. Про
Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад 13 млн доларів, і 3,5 млн з них — це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації. Про це
Національний банк пропонує для обговорення зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі – Правила). Зміни спрямовані на приведення Правил у відповідність до вимог законодавства
Наказом Мінрозвитку від 16 липня 2026 року № 1389, що набрав чинності 21 серпня 2026 року, внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з Днем Незалежності України! З найкращими побажаннями,команда FinAP
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа Нові ліміти на перекази для ФОП та компаній З 14 серпня, в Україні діють нові
Національна комісія поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів двома новими — CadBrokers та Aurora Trade Limited. Обидва видають себе за брокерів і пропонують українцям торгувати акціями, валютою, криптовалютою, металами та ф’ючерсами з кредитним плечем,
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
