Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк вживає заходів для подальшого розвитку ринку платіжних послуг, зокрема через стимулювання розширення небанківськими надавачами платіжних послуг (далі – ННПП) спектру своїх послуг в Україні, функціональності платіжних рахунків їх
Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №15172 «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям». Для українського ринку капіталу це важливий етап: закон створює правову основу для запуску сек’юритизації та облігацій з покриттям
Верховна Рада 15 вересня прийняла за основу законопроєкт № 16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. За проголосували 299 народних депутатів. Документ пропонує криміналізувати передачу й обіг «дроп-рахунків»,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила, які допоможуть виявляти й запобігати інсайдерській торгівлі та маніпулюванню на ринках капіталу. Документ адаптує українське законодавство до європейського Регламенту
Україна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Addendum to the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information,
Війна суттєво змінила умови, в яких працюють державні реєстри, але водночас дала новий поштовх громадським ініціативам. Допомога військовим і цивільним, підтримка внутрішньо переміщених осіб, волонтерські, гуманітарні та соціальні проєкти –
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
Цифровий банк Revolut став жертвою шахрайського запиту, який зловмисники видали за офіційне звернення державного органу. У результаті компанія передала стороннім особам персональні та фінансові дані клієнтів, зокрема інформацію про операції
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для кредитної підтримки економіки України в умовах воєнного стану Зміни унесено
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів. «Спільно з підрозділами фінансової
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
