Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працює над новим Кодексом корпоративного управління. Першу версію документа (1.0) представили міжнародним експертам під час другого засідання Міжнародної консультативної групи з питань
Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до сталого фінансування. Для цього Кабінет Міністрів України на засіданні 30 вересня схвалив Дорожню карту впровадження екологічних, соціальних та управлінських (ESG) підходів та інструментів сталого
«Це нотаріальна таємниця» — таку відповідь час від часу чують громадяни, звертаючись до нотаріуса або органів юстиції за інформацією про вчинену нотаріальну дію. Іноді саме поняття нотаріальної таємниці сприймається як
1-2 жовтня на запит Міністерства фінансів України експертка Ради Європи провела онлайн-тренінг для представників сфери азартних ігор. Тренінг організовано в межах проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку, оновлює вимоги до капіталу банків та правила роботи інститутів спільного інвестування. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Санкції #ДСФМУ Держфінмоніторингом 29.09.2026 внесено зміни до переліку терористів Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив низку схем, у яких фінансові операції використовувалися для приховування походження коштів, їх виведення за кордон та подальшої легалізації. Серед встановлених випадків — використання благодійного фонду
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) випустила нові Керівні принципи для емітентів корпоративних облігацій. Документ визначає орієнтири для розвитку прозорого та ефективного ринку корпоративного боргу, захисту прав інвесторів і вдосконалення
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з святом! Нехай Свята Покрова береже тих,хто захищає Україну,а в кожному домі пануютьмир, тепло та добробут. З повагою,Команда FinAP
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
