Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України планує з 24 червня 2026 року відновити плату за власні послуги в системі BankID. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення система працювала для всіх учасників на безоплатній основі. Про майбутні зміни
Відповідні Зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду (далі – Зміни) визначають порядок реалізації повноважень Національного банку, передбачених статтями 66 та 67 Закону України «Про банки
Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян. Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність».
НКЦПФР продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками. До переліку додано наступні сумнівні інвестиційні проєкти: ● «EXT Ltd» – https://ext-ltd.com ;● «Universal Group» – https://universalgroup.ink .
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Сьогодні процедура реєстрації непублічних випусків акцій в Україні є застарілою: вона занадто довга, дорога та складна. Через те, що державні вимоги не відповідають реальним ризикам таких розміщень, бізнес часто уникає
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику
Апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках. Департамент консульської служби МЗС України оприлюднив роз’яснення щодо оформлення апостиля на документах та алгоритму дій
Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до положень Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями, далі – ПКУ) та Закону
Цього тижня Робоча група з фінансових заходів взяла участь у Глобальному саміті з боротьби з шахрайством, організованому ІНТЕРПОЛОМ та Офісом ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC), щоб обговорити стрімко
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
