Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Асоціація українських банків (АУБ) провела перше засідання робочої групи, присвячене практичним питанням взаємодії банків України з публічними діячами (PEP) у межах чинного законодавства з фінансового моніторингу. До зустрічі долучилися народні
Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш. Перелік визначено відповідно до Положення про критерії, за якими визначається значимість
На засіданні комісії, яке відбулось 21 січня 2026 р. в межах нормотворчої діяльності: • затверджено довідку Комісії щодо проєкту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським
Дорогі колеги! З Днем Соборності України! ??Єдності, сили та віри в нашу країну! З повагою,Команда FinAP
Ініціатива уряду передбачає запуск державного вебпорталу вакансій для іноземців, цифровізацію подання заяв і впровадження єдиного дозволу на працевлаштування. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
16 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України. Зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та
Під час заповнення декларації за 2025 рік декларантам важливо правильно визначити коло членів сім’ї, адже від цього залежить обсяг інформації про доходи та майно, яку необхідно зазначити. Національне агентство з
Криптовалюта в Україні тривалий час перебуває у так званій сірій зоні правового регулювання. Відсутність повноцінного спеціального закону створює ілюзію, що операції з віртуальними активами знаходяться поза увагою держави. Проте останні
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
