Регулювання та нагляд НБУ Оновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок Читати далі 15.01.2024
Ідентифікація та верифікація Щодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Читати далі 10.01.2024
Податкова консультація Зміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу Читати далі 09.01.2024
Держфінмоніторинг Заходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ Читати далі 08.01.2024
Ідентифікація та верифікація Як отримати довідку про підтвердження статусу податкового резидента України Читати далі 08.01.2024
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк України завершує оновлення нормативно-правової бази відповідно до нових Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування» і «Про кредитні спілки» Читати далі 05.01.2024