Оперативні новини АРМА приєдналося до Європейської мережі партнерів у боротьбі з корупцією Читати далі 06.11.2023
CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023
Ідентифікація та верифікація Як посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України Читати далі 03.11.2023
Електронні гроші та віртуальні активи Іспанія посідає провідні позиції з впровадження MiCA Читати далі 02.11.2023
Санкції Зареєстровано законопроєкт щодо квартир, стягнених у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону про санкції Читати далі 01.11.2023
КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО Читати далі 31.10.2023