Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
29 січня вступило в дію рішення Європейської комісії додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. “ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим
Уряд ухвалив зміни до постанови КМУ від 6 грудня 2022 р. № 1364, які запроваджують більш чіткий та прозорий алгоритм визначення статусу територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або
2 лютого 2026 року, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2025 № 667 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2026 за №
Міністерство юстиції України впроваджує нові можливості для швидкої актуалізації даних у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС). Відтепер можна додати свій РНОКПП в актовий запис. Це ще один крок для
27 січня 2026 року Асоціація українських банків спільно з VSchool організувала професійну зустріч експертної спільноти на тему: «Типологічне дослідження ДСФМУ – 2025: віртуальні активи та нові горизонти ризиків» та «Голос
Коли бракує часу, відстань стає перешкодою або справи не терплять зволікань, на допомогу приходить довіреність. Саме цей документ дає змогу іншій особі діяти від вашого імені: законно, чітко та в
Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, випливає зі звіту компанії Chainalysis. Основний внесок у зростання зробили професіональні тіньові сервіси, що працюють переважно китайською мовою.
“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін
Цей день відповідає даті річниці відкриття для підписання Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція 108), якій цьогоріч виповнюється 40 років. «Міжнародний день
Скасування ГК України не створює правового вакууму у спадкових правовідносинах, а підпорядковує їх єдиним цивілістичним принципам. Про це зазначила суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді Ольга Ступак на науково-практичному вебінарі «Наслідки
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
