Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Які строки передбачені для оформлення та обміну посвідки на тимчасове проживання іноземців в Україні. У Міграційній службі роз’яснили, у які строки іноземці мають подавати документи для оформлення та обміну посвідки
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані передбачена адміністративна відповідальність. Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, яка
Єдиний реєстр фахівців і QR-коди для перевірки статусу ріелтора стануть новими інструментами ринку нерухомості. 27 березня 2026 року в стінах Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
Європейський суд постановив, що оператори онлайн-платформ несуть відповідальність за обробку персональних даних, зокрема й за контент, включно з фотографіями, які можуть завантажувати навіть анонімні користувачі, що суттєво розширює їхні обов’язки
Попри курс на європейську інтеграцію та модернізацію приватного права, українська модель імені зберігає застарілий елемент — обов’язковість по батькові. Це питання не лише формальне. Воно напряму стосується права на ім’я
Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Регулювання_та_нагляд_НБУ НБУ знову вводить плату за BankID: нові тарифи для банків і бізнесу Варто
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
У Мін’юсті роз’яснили, у яких випадках накладається арешт, які кошти не підлягають стягненню та коли можливе списання з рахунків. Арешт накладається шляхом винесення відповідної постанови під час відкриття виконавчого провадження
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
