Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка чинить вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, зокрема, через ланцюг контролю- зазначає Верховний Суд. Контрольний орган за результатами проведеної
Для зміни транслітерації в паспорті громадянина України треба подати деякі документи. Міграційна служба пояснила, чи можливо змінити транслітерацію в паспорті громадянина України та що для цього потрібно. Змінити транслітерацію в
Вимога колишнього учасника товариства про виплату йому частки у статутному капіталі боржника не може розглядатися ні як конкурсна, ні як поточна в розумінні статей 1, 45, 47, 64 КУзПБ. За
Європейська рада із захисту даних (EDPB) ухвалила звіт про свої дії Координованої рамки забезпечення виконання (CEF) щодо права бути забутим (ст.17 GDPR). Рада обрала цю тему, оскільки це одне з найчастіше реалізованих
Група компаній FinAP уклали меморандум про співпрацю з Львівським державним університетом внутрішніх справ, який передбачає розвиток партнерства у сфері інформаційних технологій, впровадження освітніх ініціатив та інтеграцію сучасних цифрових рішень у
Останні результати експертної оцінки пільгових податкових режимів та юрисдикцій з відсутньою або номінальною податковою діяльністю свідчать про постійний прогрес юрисдикцій у всьому світі у забезпеченні того, щоб їхні податкові системи
Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322,
17 лютого Рада додала дві країни — острови Теркс і Кайкос, а також В’єтнам — до списку некооперативних юрисдикцій ЄС для податкових цілей. Водночас Рада виключила зі списку три країни — Фіджі, Самоа та Тринідад і Тобаго,
Запровадження спеціальних правових режимів Дефенс Сіті та Дія Сіті не скасовує вимог Податкового кодексу щодо дотримання принципу «витягнутої руки» при здійсненні контрольованих операцій та звітування з трансфертного ціноутворення. Дефенс Сіті Правовий режим Дефенс Сіті
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
