Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Бажаємо впевненості у прийнятті рішень, професійних успіхів, витримки та нових досягнень. Дякуємо за принциповість, уважність і важливу роботу, яка допомагає забезпечувати прозорість
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Цінні_папери Національний банк розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів Рішенням Правління
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Наявність заборгованості не завжди означає, що особу внесуть до Єдиного реєстру боржників. Так само перебування в реєстрі не спричиняє автоматичного арешту всіх рахунків і майна чи заборони виїзду за кордон.
Міжвідомча робоча група у складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та Міністерства
16 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4502-IX, яким врегульовано низку питань, пов’язаних із набуттям, збереженням та правовим режимом множинного громадянства в Україні. Що таке множинне громадянство? Множинне
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
З 23 жовтня 2026 року в Україні запрацюють нові правила цифровізації виконавчого провадження: автоматизована система виконавчого провадження взаємодіятиме з банками, небанківськими надавачами платіжних послуг та емітентами електронних грошей для пошуку
Рішення суду про визнання трудових відносин із керівником припиненими може бути достатньою підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру навіть без окремої вимоги про проведення реєстраційної дії. Ситуація, коли
Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати частину роботи, пов’язаної з дослідженням, документуванням та підготовкою даних про
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
