Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Печерський районний суд Києва 27 січня 2020 року ухвалив рішення заблокувати доступ до 59 веб-ресурсів серед яких букмекерські компанії та онлайн-казино
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
З 29 вересня 2020 IRS оновлює систему реєстрації FATCA.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
