Актуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за жовтень 2022 року

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала Digest актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за жовтень 2022 року серед яких:

Міжнародні санкції проти російської федерації:

• • • ЄС узгодив введення в дію 8го пакету санкцій проти росії. Цей пакет вводить нові заборони на імпорт на суму 7 мільярдів євро для обмеження доходів РФ, а також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку — європейських послуг і досвіду.
    • Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій оголосила нинішній російський режим терористичним.
    • Парламент Естонії схвалив заяву, в якій засуджує спробу РФ анексувати окуповані українські території та оголосив РФ терористичним режимом та державою, що підтримує тероризм.
    • Сенат Польщі одноголосно прийняв резолюцію про визнання Росії терористичним режимом за її агресію проти України та українського народу.
    • Австралія наклала на Росію нові санкції через анексію Москвою чотирьох регіонів України. До сепаратистів і високопосадовців, які підтримують Росію застосовано обмеження на поїздки та фінансові штрафи.
    • Канада запровадила санкції проти 34 осіб і однієї організації, які, за її словами, причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Антилегалізаційні новини:

• • • У США криптовалютну біржу Bittrex оштрафовано на 29 мільйонів доларів за умисне порушення Закону про банківську таємницю.
    • У Великій Британії Gatehouse Bank оштрафовано на 1.5 млн. фунтів стерлінгів за наявність значних недоліків у системах контролю та протидії фінансовій злочинності.
    • У Франції другий за величиною банк Швейцарії Credit Suisse погодився виплатити штраф у розмірі 238 мільйонів євро, щоб уникнути судового переслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та податковому шахрайстві.
    • У Великій Британії онлайн казино NSUS Limited було оштрафовано на 672 000 фунтів стерлінгів за невдачі в ідентифікації та взаємодії з ризиковими клієнтами та боротьбі з відмиванням грошей.

Типології, керівництва, звіти:

• • • FATF опубліковано результати Пленарного засідання (20-21 жовтня), проведеного за головування новообраного Президента організації.
    • Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки опублікувала річний звіт за 2020-2021 роки.
    • Базельський інститут урядування опублікував щорічний Базельський індекс ПВК, за результатами якого Україна отримала оцінку ризику ВК/ФТ 5,09 порівняно з 2021 роком - 5,21.

Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів:

• • • У США чоловіка було засуджено до 25 років позбавлення волі за звинуваченнями в організації схеми з відмивання коштів та онлайн шахрайстві.
    • У США чотири особи було засуджено до позбавлення волі строками від 3 до 6 років за участь у змові щодо відмивання коштів, отриманих від продажу наркотиків на суму понад 1,4 млн. доларів.
    • У США адвоката було засуджено до 15 років та 8 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у відмиванні коштів на мільйони доларів для мексиканського наркокартелю.
    • У США чоловіка було засуджено до 5 років позбавлення волі та сплати відшкодування на суму 1.3 млн. доларів за звинуваченнями в організації схеми з відмивання коштів через сайти знайомств.
    • У США п'ятьох росіян та двох нафтотрейдерів заарештовано за звинуваченнями в ухиленні від глобальних санкцій і відмиванні мільйонів доларів для російських олігархів та організацій, що є суб’єктами санкцій.

Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення:

• • • У США чоловіка було засуджено до 20 років позбавлення волі за змову у наданні матеріальної допомоги терористичним організаціям у Сирії.
    • Французьку компанію Lafarge було оштрафовано на 778 млн. доларів за перерахування мільйонів доларів терористичним групам у Сирії.
    • У Сінгапурі чоловіка було засуджено до 2 років та 8 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у наданні фінансової допомоги терористичній організації Хайят Тахрір аш-Шам.