8 Вересня, 2020 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / CheckLists FinAP / Ідентифікація та верифікація / СанкціїСервіс Check√Lists FinAP™ 2 116Related postsЄС вносить Росію до сірого списку за відмивання грошейВ Україні розпочав роботу проєкт UCIF за підтримки Великої БританіїДень працівника системи фінансового моніторингуЄвропейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозоростіПодаткова служба активно перевіряє ФОП на «дроблення бізнесу»ФОПЗасновника криптобіржі підозрюють у фінансуванні терористів
