28 Листопада, 2025 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / CheckLists FinAP

Шановні працівники системи фінансового моніторингу України!

Щиро вітаємо Вас з професійним святом!

Наснаги в нашій такій непростій справі!

З повагою,
Команда FinAP

Related posts
Європейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозорості
Податкова служба активно перевіряє ФОП на «дроблення бізнесу»ФОП
Засновника криптобіржі підозрюють у фінансуванні терористів
Китайські держкомпанії відродили заборонену схему продажу облігацій
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Оновлені процедури FATF: ключові підходи до взаємних оцінок та подальшого моніторингу