День працівника системи фінансового моніторингу

 

 

Вітаємо всіх працівників системи фінансового моніторингу України з професійним святом!

Ваш вагомий внесок у підтвердження стабільності та довіри України на міжнародній арені у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення, неоціненно важливий для нашої держави. Ви є ключовим гарантом успішного розвитку та функціонування фінансової безпеки нашої держави.

 

Бажаємо Вам професійних досягнень, успішної реалізації планів, позитивного настрою, міцного здоров'я, енергії та натхнення у Вашій важливій справі. Бажаємо Вам удачі у всіх Ваших починаннях!

 

FinAP

Читайте далі

AML Anti Money Laundering

FSB визначила ключові принципи безпечного використання ШІ у фінансових установах

Фінансовим компаніям рекомендують посилити контроль за алгоритмами штучного інтелекту, оцінювати ризики на всіх етапах їх використання та приділяти більше уваги

Читати далі
AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг Унормовано порядок взаємодії небанківських установ

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.