OFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА

Post Views: 1 052

Заявлені обмеження для підсанкційних юридичних і фізичних осіб мають сприяти позитивним змінам, - OFAC

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомляє про накладення санкцій на п’ять юридичних та двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці (КНР), Гонконзі, Туреччині, і Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які беруть участь у закупівлі чутливих частин для безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Ірану.

Ця мережа сприяла поставкам і фінансовим транзакціям для закупівлі сервомоторів, критичного компонента, який використовується в іранських БПЛА серії Shahed. Іран постачав росії БПЛА Shahed-136 для підтримки незаконного вторгнення росії в Україну.

Один із серводвигунів, закуплених мережею, був знайдений у залишках російського літака Shahed-136, який нещодавно був збитий в Україні.

«БПЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для росії в її атаках в Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуру», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

«Сполучені Штати в координації з нашими союзниками та партнерами наполегливо намагатимуться притягнути до відповідальності тих, хто сприяє розповсюдженню Іраном своїх БПЛА росії, його помічникам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим факторам».

У результаті санкцій все майно у власності фізичних та юридичних осіб, на яких накладені санкції, а також будь-яких організацій, якими вони володіють, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотків, окремо чи з іншими заблокованими особами, які у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб із США повинні бути заблоковані та повідомлені в OFAC. Усі транзакції, які здійснюються особами із США або в межах Сполучених Штатів (включаючи транзакції, що здійснюються транзитом), які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності заблокованих або визначених осіб, заборонені.

Крім того, особи, які беруть участь у певних операціях із зазначеними фізичними чи юридичними особами, самі можуть бути піддані санкціям. Крім того, будь-яка іноземна фінансова установа, яка свідомо сприяє здійсненню значної транзакції або надає значні фінансові послуги для будь-якої згаданої фізичної чи юридичної особи, може бути піддана санкціям США.

Для виявлення і перевірки осіб, як з національних, так і з міжнародних санкційних списків, можна скористатися автоматизованим пошуковим комплексом Сервіс Check√Lists FinAP.