Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Шахрайські угруповання – це мережеві, індустріалізовані та транснаціональні злочинні інфраструктури, які можуть функціонувати через великі фізичні угруповання, менші або децентралізовані осередки та спеціалізованих постачальників послуг, пов’язаних через спільних контролерів, фінансову
Після циклу управління змінами 2026 року для правил схеми перевірки отримувача платежу (VOP) та пов’язаних з ним публічних консультацій, Європейська платіжна рада (EPC) опублікувала версію 2.0 своїх рекомендацій щодо процесів
Неконтрольований допуск іноземних токенів, регуляторні прогалини та ризики монополізації — позиція Національного банку щодо майбутніх правил обігу віртуальних активів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
