Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У фінмоніторингу розповіли про нові алгоритми контролю та використання штучного інтелекту Фінансовий моніторинг дістався вже чи не кожного українця. Банки запитують підтвердження доходів, додаткові документи, можуть обмежувати операції за рахунками та
«Вільна гривня» для бізнесу: у законопроєкті не визначили реєстр учасників.Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів. Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації розглянув законопроєкт №15009
У Комітеті з питань економічного розвитку триває робота над законопроєктом про скринінг прямих іноземних інвестицій (реєстр. №14062). Цей документ є важливим кроком на шляху посилення економічної безпеки держави та виконання
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
