Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Збірник шести секторальних документів, в яких Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в регулюванні у межах підготовки до “спліту”.
Про те, як насправді буде працювати новий режим фінмоніторингу, в інтерв’ю «Мінфіну» розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
ЛІГА:ЗАКОН розібралася з найпоширенішими питаннями, які виникають у громадян та бізнесу щодо нових правил фінмоніторингу операцій з переказу грошей.
Відповіді НБУ на найактуальніші запитання.
Внесені зміни призведуть до криміналізації діянь за ст.209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.
Зазначені зміни набувають чинності з 25 квітня 2020 року.
Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
