16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установи Цінні папериВимоги до органу нагляду (наглядової ради), підрозділів та фахівців свк в профучаснику
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНовий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЧи є нотаріус податковим агентом: роз’яснення щодо законопроєкту 11416-д
14 Січня, 2025 14 Січня, 2025Categories Санкції Юридична консультаціяЗеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУУ 2024 році СЕП продовжувала безперебійно працювати та інноваційно розвиватися
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Індикатори публічної доброчесності України від ОЕСР
10 Січня, 2025 10 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
