8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингМатеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за 2024 рік
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власностіДержреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту: Що необхідно знати спадкоємцю, аби не втратити право на спадкування, як держава захищає спадкове майно
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингІнституційна екосистема протидії корупції в Україні є однією з найбільш комплексних і розвинутих у світі
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяДо уваги представників бізнесу. Уряд затвердив порядки ведення реєстрів ліцензіатів
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяОдночасна реєстрація переходу прав на нерухомість та земельну ділянку: Верховний Суд роз’яснив обов’язки нотаріуса та державного реєстратора
