29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Цінні папериЩе п’ять інвестиційних проєктів мають ознаки сумнівності
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультація Юридична консультаціяУряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операціїОсновні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories FATCA Банківська справаЧи отримає податкова доступ до банківської таємниці?Джерело: 7eminar
28 Квітня, 2025 28 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяЯк самозайнятій особі повідомити податковий орган про зміну офісу?
28 Квітня, 2025 28 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЧи потрібно змінювати по батькові дитини, якщо батько змінив ім’я
28 Квітня, 2025 28 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗміна прізвища після шлюбу: які документи потрібно змінити
25 Квітня, 2025 25 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Цінні папериНКЦПФР пропонує доопрацювати рекомендований парламентським комітетом законопроєкт про віртуальні активи
