10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFПроцедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингВпродовж 2025 року в Україні вже заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЄвропейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяІніціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності належним представником
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу НБУ у червні 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories FATF Світові новини AMLFATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Санкції Юридична консультаціяСанкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів
