3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУкраїнське законодавство передбачає чіткий порядок зміни прізвища, власного імені чи навіть по батькові
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЩо передбачає судова процедура санації боржника
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Банківська справаДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ продовжує відновлення довоєнного регулювання діяльності банків
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Податкова консультаціяЛегалізація довідки про резидентство в рамках Угоди про уникнення подвійного оподаткування
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУРегулятор регламентує вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®ДержфінмоніторингМобільний додаток CheckLists FinAP -простий інструмент для складних рішеньдля складних рішень!
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяУ Мін’юсті нагадали порядок відновлення втрачених документів внаслідок бойових дій
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
1 Липня, 2025 1 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяОформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні
