17 Квітня, 2025 17 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Юридична консультаціяЗавершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
15 Квітня, 2025 15 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяПідсумки Х Міжнародної конференції з обліку, контролю й оподаткування за участі Держфінмоніторингу
15 Квітня, 2025 15 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПредставники МВФ підтримують збереження інструменту моніторингу способу життя
14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУУ березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів
14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папери Юридична консультаціяНКЦПФР оновила список SCAM-проєктів
