Квітень 2025 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

У застосунку «Дія» поновили можливість подавати податкові декларації

30 Кві, 16:17

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

30 Кві, 14:12

Регулювання та нагляд НБУ

Заходи впливу Національного банку до учасників фінансового ринку

30 Кві, 13:56

Податкова консультація

В Україні створять реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян, який куруватимуть податківці

30 Кві, 11:21

Держфінмоніторинг

Ще п’ять інвестиційних проєктів мають ознаки сумнівності

29 Кві, 16:43

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року

29 Кві, 15:24

Держфінмоніторинг

Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи

29 Кві, 15:21

AML Anti Money Laundering

Основні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ

29 Кві, 13:32