2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ОфшориНові правила змінять бізнес-ландшафт острівної країни Кіпр
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяІмпорт (експорт) робіт, послуг у сфері ЗЕД
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Податкова консультаціяВ управлінні ДПС уточнили визначення контрольованих операцій
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаборона реклами азартних ігор та заборона їх спонсорства
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Цінні папериУбезпечте свої інвестиції та створіть здоровий інвестиційний клімат
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Податкова консультаціяМеханізм дії ДПС поповнився новим інструментом контролю за онлайн-продажами
1 Квітня, 2025 1 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУАналітичні центри пропонують шість кроків для боротьби з «тінню»
1 Квітня, 2025 1 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУДія тимчасового ліміту Національного банку України (НБУ) на карткові перекази фізичних осіб у розмірі 150 тисяч грн завершилась
