23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУОприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками
23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власності та реєстраціяНа яких підставах контролюючий орган ставить на облік іноземний підрозділ юрособи?
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Партнери Цінні папери Юридична консультаціяУкраїна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати Угоду про економічне партнерство
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЮридичне та практичне застосування афідевіту
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
17 Квітня, 2025 17 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяКабінет Міністрів затвердив типовий статут для державного унітарного підприємства
