10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяНААУ пропонує конкретизувати вимоги до захисту Реєстру відступлень права грошової вимоги
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу НБУ у лютому 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУВиставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗаконодавством встановлені обмеження спільної роботи близьких осіб у державних органах та органах місцевого самоврядування потрібно знати
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Банківська справаДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУБанки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяДПС конкретизує перелік підстав для віднесення платника до ризикових
6 Березня, 2025 6 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМіністерство дає роз’яснення щодо оскарження рішення, дії або бездіяльності у сфері державної реєстрації
