24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFПідсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”
21 Лютого, 2025 21 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
20 Лютого, 2025 20 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено вимоги до інформаційних систем та персоніфікованого обліку кредитної спілки
19 Лютого, 2025 19 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїУ Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Цінні папериНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку поповнила список ненадійних інвестиційних проєктів на 6 кейсів
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ Цінні папериРозширено функціональні можливості депозитарію цінних паперів НБУ
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLДержави-члени оновили список податкових юрисдикцій ЄС
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories FATF ДержфінмоніторингФіліп Пронін відвідав пленарне засідання FATF
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Партнери Світові новини AMLУкраїна заключила економічну угоду з Об’єднаними Арабськими Еміратами
