31 Січня, 2025 31 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУПропонується оновити порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг
31 Січня, 2025 31 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУ міграційній службі пояснили, чи можуть українці мати два закордонних паспорти одночасно
30 Січня, 2025 30 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій
29 Січня, 2025 29 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст роз’яснює, що потрібно знати заявнику для передачі заяви через нотаріуса
27 Січня, 2025 27 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиКомітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкти про кредитну історію і про факторинг
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингДепутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиКРАІЛ має бути ліквідована до 10 лютого в рамках закону
