9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУБоротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт
9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк оновив Інструкцію про виконання міжбанківських платіжних операцій
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
7 Жовтня, 2024 7 Жовтня, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультація РезидентністьВиплати доходів нерезидентів з джерелом походження з України
4 Жовтня, 2024 4 Жовтня, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяПодаткова почала автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном
2 Жовтня, 2024 2 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
1 Жовтня, 2024 1 Жовтня, 2024Categories Цінні папериНКЦПФР розробила положення щодо емісії корпоративних облігацій
1 Жовтня, 2024 1 Жовтня, 2024Categories Check√Lists FinAP®Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! З Днем захисників та захисниць України!
