25 Січня, 2024 25 Січня, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяШтрафи за порушення, пов’язані з поданням звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS)
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
22 Січня, 2024 22 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингПідсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
17 Січня, 2024 17 Січня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУОновлено вимоги до статистичної звітності для Національного банку
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДвадцяти небанківським установам тимчасово зупинено ліцензії
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків
15 Січня, 2024 15 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНКЦПФР припинила ведення Державного реєстру фінансових установ
