25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяКабмін схвалив постанову про цифровізацію проставлення апостиля для офіційних документів
25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМЗ 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів
24 Липня, 2024 24 Липня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяЧи зобов’язана ФО – контролююча особа подати додаток КІК до декларації про майновий стан і доходи, якщо така ФО подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою?
23 Липня, 2024 23 Липня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНовації в банківському регулюванні: Україна наближається до стандартів ЄС
22 Липня, 2024 22 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяЗмінено Порядок ведення Держреєстру обтяжень рухомого майна
22 Липня, 2024 22 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаПопит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через Систему BankID НБУ суттєво зріс
19 Липня, 2024 19 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериУточнено процедури зупинення та відновлення дії ліцензії у період дії воєнного стану
19 Липня, 2024 19 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингРезультати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2024 року
