6 Вересня, 2024 6 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяВідкриють доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство
5 Вересня, 2024 5 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьСтруктура власності та реєстраціяВступили в силу зміни щодо реєстрації відокремлених підрозділів юридичної особи-нерезидента
4 Вересня, 2024 4 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР встановила особливості вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультація2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн
30 Серпня, 2024 30 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСанкціїУкраїна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУОновлено вимоги до проведення платіжних операцій з готівкою надавачами платіжних послуг
