4 Вересня, 2024 4 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР встановила особливості вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультація2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн
