18 Вересня, 2024 18 Вересня, 2024Categories Податкова консультаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиКомітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт щодо нового регулювання ринків фінансових послуг Національним банком
16 Вересня, 2024 16 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
10 Вересня, 2024 10 Вересня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за cерпень 2024 року
10 Вересня, 2024 10 Вересня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНацбанк визначив, як виявлятиме неліцензованих надавачів фінпослуг: куди скаржитися
9 Вересня, 2024 9 Вересня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
9 Вересня, 2024 9 Вересня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та водночас посилює окремі норми для протидії непродуктивному відпливу капіталу
9 Вересня, 2024 9 Вересня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в серпні місяці до фінансових установ
6 Вересня, 2024 6 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяВідкриють доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство
5 Вересня, 2024 5 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьСтруктура власності та реєстраціяВступили в силу зміни щодо реєстрації відокремлених підрозділів юридичної особи-нерезидента
