Липень 2024 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Шеринг копій цифрових документів за допомогою застосунку Дія

31 Лип, 15:17

Банківська справа

Нацбанк оновив терміни формування типових форм відповідей на свої запити

31 Лип, 11:01

Електронні гроші та віртуальні активи

Фізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?

30 Лип, 09:09

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

29 Лип, 13:18

Ідентифікація та верифікація

Кабмін схвалив постанову про цифровізацію проставлення апостиля для офіційних документів

25 Лип, 15:46

Держфінмоніторинг

З 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів

25 Лип, 09:29

FATCA

Чи зобов’язана ФО – контролююча особа подати додаток КІК до декларації про майновий стан і доходи, якщо така ФО подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою?

24 Лип, 10:06

Банківська справа

Новації в банківському регулюванні: Україна наближається до стандартів ЄС

23 Лип, 09:36