28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
27 Червня, 2024 27 Червня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС отримає фінансову інформацію про зарубіжні рахунки резидентів України
25 Червня, 2024 25 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Червня, 2024 24 Червня, 2024Categories FATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: кредитні кошти заборонено використовувати для оплати участі в азартних іграх
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУОновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіЩодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
18 Червня, 2024 18 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
