25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingСвітові новини AMLЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories Податкова консультаціяЮридична консультаціяБлокування коштів на банківських рахунках боржників
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗвіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року
22 Квітня, 2024 22 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
18 Квітня, 2024 18 Квітня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиРегулювання та нагляд НБУУ НБУ розповіли, як регулюватимуть ринок криптовалют в Україні
17 Квітня, 2024 17 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяНБУ: процес отримання фінансових послуг для громадян стане ще простішим
