7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
6 Лютого, 2024 6 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
2 Лютого, 2024 2 Лютого, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяЯк правильно та вчасно фізичній особі – резиденту подати повідомлення про набуття участі у КІК
1 Лютого, 2024 1 Лютого, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяДо уваги підзвітних фінансових установ!
1 Лютого, 2024 1 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг
